Не задекларированную на таможне наличность суд не вернёт


Дата публикации: 13.02.2019


Не задекларированную на таможне наличность суд не вернёт Российские суды перестали возвращать гражданам незаконно перемещённую и изъятую таможенниками в рамках уголовных дел наличность, даже если нарушителям она не принадлежит.


Из подготовленного Управлением таможенных расследований и дознания Федеральной таможенной службы (УТРД ФТС России) обзора (есть в распоряжении редакции), наиболее типичный способ контрабанды — сокрытие товаров от таможенного контроля или их не декларирование. Статистика показывает, что физические лица по-прежнему часто нарушают требования законодательства к декларированию в письменной форме валюты и валютных ценностей, «забывая» подать пассажирскую декларацию на всю сумму перемещаемой сверх установленной нормы наличности.

Таможенный кодекс Евразийского экономического союза (ЕАЭС) обязывает письменно декларировать наличные денежные средства или дорожные чеки, если их  общая сумма при единовременном ввозе или вывозе превышает 10 тыс. долл. США в рублёвом эквиваленте.

При этом некоторые нарушающие закон граждане и их юристы полагают, что даже при вынесении обвинительного приговора по уголовному делу суд в обязательном порядке вернёт конфискованные таможней деньги, если они не принадлежат осуждённому. В связи с этим, ходатайствуя перед судом о возврате денежных средств, они ссылаются, например, на получение денег по договорам займа.

В УТРД признают, что суды действительно уделяют особое внимание источнику происхождения незаконно перемещённых наличных денежных средств и установлению их законного владельца. Однако, как показывает судебная практика, чаще всего судьба изъятых денег не зависит от их принадлежности правонарушителю либо третьим лицам.

Так, в одном из приговоров Московский районный суд Петербурга доводы защиты о невозможности конфискации заёмных денежных средств признал несостоятельными, указав, что «осуждённая являлась собственником денежных средств, полученных на основании договора займа, и источник появления у неё незаконно перемещенных денежных средств не влияет на решение об их конфискации». Апелляционная инстанция оставила это решение без изменения.

По данным УТРД, если ещё пять лет назад суды в 92% случаев принимали решения о возврате незаконно перемещённых наличных денежных средств законным владельцам, то в 2014 году — уже в 69% случаев, а в последние годы суды предписывали вернуть деньги лишь по отдельным уголовным делам.

В качестве исключения из судебной тенденции последних лет УТРД приводит в пример приговор, вынесенный судом в Дагестане. Решение о выдаче законному владельцу предмета контрабанды суд объяснил наличием договора перевозки наличных денежных средств, который был заключён с осуждённой.

Напомним, что российское законодательство предусматривает уголовную ответственность за незаконное перемещение через таможенную границу в рамках ЕАЭС наличных денежных средств в крупном размере, то есть свыше 20 тыс. долл. США в рублёвом эквиваленте. Правонарушителям грозит штраф, либо ограничение свободы на срок до двух лет, либо принудительные работы также сроком до двух лет.

Источник: провэд-медиа.рф









Раскажите новость своим друзьям в социальных сетях:

Последние новости

21.03.2019
ФТС: «СУР — это чёрный ящик»

Система управления рисками (СУР) давно стала для Федеральной таможенной службы главным инструментом таможенного контроля. В ФТС заверяют, что требования к цифровизации контроля заставляют совершенствовать подходы к проверкам таможенной стоимости.

21.03.2019
Регрессные иски ФТС к инспекторам: суды против

Суды Санкт-Петербурга один за другим отказывают Федеральной таможенной службе (ФТС) в возмещении ущерба казне в порядке регресса с собственных же сотрудников.

20.03.2019
Работы для юристов становится меньше

Мало кто обратил внимание на итоговые цифры по результатам правовой работы ФТС. Между тем, в 2018 году, по информации ведомства, участники ВЭД предъявили к таможенным органам в 1,8 раза меньше исков...

20.03.2019
Количество проигранных таможней дел сократилось до минимума

Продолжаем анализировать итоги ушедшего года. Похоже, лозунг ФТС, отраженный в Комплексной программе развития до 2020 года «10 шагов навстречу бизнесу» не оказался пустой бравадой.

11.03.2019
Недействительность документа о соответствии — что это? В Госдуму внесли поправки в закон о техрегулировании

Госдума зарегистрировала и направила на рассмотрение в профильные комитеты проект закона, который вносит изменения в Федеральный закон «О техническом регулировании». Правительство поручило разработать этот документ ещё в 2016 году.

01.03.2019
Круглый стол, квадратные глаза

На прошлой неделе состоялась колоритная встреча знаковых таможенных фигур с представителями внешнеэкономического бизнеса. Официальные источники рапортуют о продуктивной беседе и готовности таможни решать проблемные вопросы...

21.02.2019
ФТС ждёт понимания в ответ на собственное безразличие

В Царицыно, в здании Московского областного таможенного поста, 20 февраля прошёл круглый стол при участии представителей бизнеса и таможни. Генеральный директор «КВТ Сервис» Антон Грачёв рассказал о ключевых моментах дискуссии.

21.02.2019
О работе Центра электронного декларирования Московской областной таможни

12 февраля 2019 года Центр электронного декларирования (ЦЭД) Московской областной таможни (МОТ) начал свою работу на новой площадке в г. Москве по адресу ул. 6-я Радиальная д.1.

14.02.2019
Проигранное таможне дело о мешках может дорого обойтись участникам ВЭД

Компания импортёр много лет ввозила одинаковый товар со ставкой пошлины 5%, а через 18 лет оказалось, что ставка для него – 10%.

13.02.2019
Не задекларированную на таможне наличность суд не вернёт

Российские суды перестали возвращать гражданам незаконно перемещённую и изъятую таможенниками в рамках уголовных дел наличность, даже если нарушителям она не принадлежит.



Основные услуги


Мы работаем в следующих городах и регионах Российской Федерации:

Санкт-Петербург
Белгород
Брянск
Крым
Елец
Иваново
Калуга
Кострома
Ковров
Курск
Липецк
Новомосковск
Обнинск
Орел
Рыбинск
Рязань
Севастополь
Смоленск
Старый Оскол
Тамбов
Тула
Тверь
Владимир
Владивосток
Воронеж
Ярославль



Полезная информация




Партнерская реклама


  • Альянс Оптических Систем - оптовая продажа микроскопов
  •