Не задекларированную на таможне наличность суд не вернёт


Дата публикации: 13.02.2019


Не задекларированную на таможне наличность суд не вернёт Российские суды перестали возвращать гражданам незаконно перемещённую и изъятую таможенниками в рамках уголовных дел наличность, даже если нарушителям она не принадлежит.


Из подготовленного Управлением таможенных расследований и дознания Федеральной таможенной службы (УТРД ФТС России) обзора (есть в распоряжении редакции), наиболее типичный способ контрабанды — сокрытие товаров от таможенного контроля или их не декларирование. Статистика показывает, что физические лица по-прежнему часто нарушают требования законодательства к декларированию в письменной форме валюты и валютных ценностей, «забывая» подать пассажирскую декларацию на всю сумму перемещаемой сверх установленной нормы наличности.

Таможенный кодекс Евразийского экономического союза (ЕАЭС) обязывает письменно декларировать наличные денежные средства или дорожные чеки, если их  общая сумма при единовременном ввозе или вывозе превышает 10 тыс. долл. США в рублёвом эквиваленте.

При этом некоторые нарушающие закон граждане и их юристы полагают, что даже при вынесении обвинительного приговора по уголовному делу суд в обязательном порядке вернёт конфискованные таможней деньги, если они не принадлежат осуждённому. В связи с этим, ходатайствуя перед судом о возврате денежных средств, они ссылаются, например, на получение денег по договорам займа.

В УТРД признают, что суды действительно уделяют особое внимание источнику происхождения незаконно перемещённых наличных денежных средств и установлению их законного владельца. Однако, как показывает судебная практика, чаще всего судьба изъятых денег не зависит от их принадлежности правонарушителю либо третьим лицам.

Так, в одном из приговоров Московский районный суд Петербурга доводы защиты о невозможности конфискации заёмных денежных средств признал несостоятельными, указав, что «осуждённая являлась собственником денежных средств, полученных на основании договора займа, и источник появления у неё незаконно перемещенных денежных средств не влияет на решение об их конфискации». Апелляционная инстанция оставила это решение без изменения.

По данным УТРД, если ещё пять лет назад суды в 92% случаев принимали решения о возврате незаконно перемещённых наличных денежных средств законным владельцам, то в 2014 году — уже в 69% случаев, а в последние годы суды предписывали вернуть деньги лишь по отдельным уголовным делам.

В качестве исключения из судебной тенденции последних лет УТРД приводит в пример приговор, вынесенный судом в Дагестане. Решение о выдаче законному владельцу предмета контрабанды суд объяснил наличием договора перевозки наличных денежных средств, который был заключён с осуждённой.

Напомним, что российское законодательство предусматривает уголовную ответственность за незаконное перемещение через таможенную границу в рамках ЕАЭС наличных денежных средств в крупном размере, то есть свыше 20 тыс. долл. США в рублёвом эквиваленте. Правонарушителям грозит штраф, либо ограничение свободы на срок до двух лет, либо принудительные работы также сроком до двух лет.

Источник: провэд-медиа.рф









Раскажите новость своим друзьям в социальных сетях:

Последние новости

01.04.2020
В уголовный кодекс РФ внесены изменения

Сегодня приняты и опубликованы в установленном порядке поправки в статью 193 Уголовного кодекса РФ - “Уклонение от исполнения обязанностей по репатриации денежных средств в иностранной валюте или валюте Российской Федерации”

18.03.2020
Проверки - приостановить!

Михаил Мишустин дал поручения, направленные, в частности, на приостановление назначения выездных налоговых и плановых выездных таможенных проверок

04.02.2020
С 4 февраля 2020 года при перемещении свыше 100 тыс. долларов физлица обязаны предоставлять подтверждающие документы

C 4 февраля 2020 года при единовременном перемещении одним физическим лицом через таможенную границу ЕАЭС наличных денежных средств и (или) денежных инструментов на общую сумму свыше 100 тыс. долларов США (в эквиваленте) одновременно с подачей пассажирской таможенной декларации необходимо предоставлять документы, подтверждающие происхождение таких средств.

27.01.2020
Новая форма пассажирской таможенной декларации

Решение Коллегии Евразийской экономической комиссии от 23 июля 2019 г. № 124
"О таможенном декларировании товаров для личного пользования"

07.01.2020
Транзит санкционных товаров только под пломбой

Вступило в силу Постановление Правительства Российской Федерации от 27 декабря 2019 г. N 1877 "О мерах по реализации Указа Президента Российской Федерации от 24 июня 2019 г. N 290 "О внесении изменений в некоторые указы Президента Российской Федерации"

02.12.2019
Верховный суд отменил порядок проведения досмотра

Верховный суд Российской Федерации признал недействующим установленный порядок проведения таможенного досмотра

13.11.2019
Центральная акцизная таможня: объем выданных импортерам акцизных марок позволяет обеспечить бесперебойные поставки алкогольной продукции к новогодним праздникам

Центральная акцизная таможня информирует: объем выданных импортерам акцизных марок позволяет обеспечить бесперебойные поставки алкогольной продукции к новогодним праздникам.

12.11.2019
В Минфине предложили исключить из УК две статьи за валютные нарушения

Невозврат валютной выручки и переводы нерезидентам по подложным документам министерство предлагает считать способом совершения преступлений и прописать в статьях о легализации доходов



Основные услуги


Мы работаем в следующих городах и регионах Российской Федерации:

Санкт-Петербург
Белгород
Брянск
Крым
Елец
Иваново
Калуга
Кострома
Ковров
Курск
Липецк
Новомосковск
Обнинск
Орел
Рыбинск
Рязань
Севастополь
Смоленск
Старый Оскол
Тамбов
Тула
Тверь
Владимир
Владивосток
Воронеж
Ярославль


internal error: object has an error status 404 in getChildren_Objects()