Не задекларированную на таможне наличность суд не вернёт


Дата публикации: 13.02.2019


Не задекларированную на таможне наличность суд не вернёт Российские суды перестали возвращать гражданам незаконно перемещённую и изъятую таможенниками в рамках уголовных дел наличность, даже если нарушителям она не принадлежит.


Из подготовленного Управлением таможенных расследований и дознания Федеральной таможенной службы (УТРД ФТС России) обзора (есть в распоряжении редакции), наиболее типичный способ контрабанды — сокрытие товаров от таможенного контроля или их не декларирование. Статистика показывает, что физические лица по-прежнему часто нарушают требования законодательства к декларированию в письменной форме валюты и валютных ценностей, «забывая» подать пассажирскую декларацию на всю сумму перемещаемой сверх установленной нормы наличности.

Таможенный кодекс Евразийского экономического союза (ЕАЭС) обязывает письменно декларировать наличные денежные средства или дорожные чеки, если их  общая сумма при единовременном ввозе или вывозе превышает 10 тыс. долл. США в рублёвом эквиваленте.

При этом некоторые нарушающие закон граждане и их юристы полагают, что даже при вынесении обвинительного приговора по уголовному делу суд в обязательном порядке вернёт конфискованные таможней деньги, если они не принадлежат осуждённому. В связи с этим, ходатайствуя перед судом о возврате денежных средств, они ссылаются, например, на получение денег по договорам займа.

В УТРД признают, что суды действительно уделяют особое внимание источнику происхождения незаконно перемещённых наличных денежных средств и установлению их законного владельца. Однако, как показывает судебная практика, чаще всего судьба изъятых денег не зависит от их принадлежности правонарушителю либо третьим лицам.

Так, в одном из приговоров Московский районный суд Петербурга доводы защиты о невозможности конфискации заёмных денежных средств признал несостоятельными, указав, что «осуждённая являлась собственником денежных средств, полученных на основании договора займа, и источник появления у неё незаконно перемещенных денежных средств не влияет на решение об их конфискации». Апелляционная инстанция оставила это решение без изменения.

По данным УТРД, если ещё пять лет назад суды в 92% случаев принимали решения о возврате незаконно перемещённых наличных денежных средств законным владельцам, то в 2014 году — уже в 69% случаев, а в последние годы суды предписывали вернуть деньги лишь по отдельным уголовным делам.

В качестве исключения из судебной тенденции последних лет УТРД приводит в пример приговор, вынесенный судом в Дагестане. Решение о выдаче законному владельцу предмета контрабанды суд объяснил наличием договора перевозки наличных денежных средств, который был заключён с осуждённой.

Напомним, что российское законодательство предусматривает уголовную ответственность за незаконное перемещение через таможенную границу в рамках ЕАЭС наличных денежных средств в крупном размере, то есть свыше 20 тыс. долл. США в рублёвом эквиваленте. Правонарушителям грозит штраф, либо ограничение свободы на срок до двух лет, либо принудительные работы также сроком до двух лет.

Источник: провэд-медиа.рф









Раскажите новость своим друзьям в социальных сетях:

Последние новости

12.08.2019
Роспотребнадзор приостановил ввоз папайи из Китая из-за ГМО

Генно-модифицированная папайя была обнаружена в партиях свежих фруктов, в кашах быстрого приготовления, смесях сушенных фруктов. Вся продукция отозвана с реализации.

22.07.2019
Таможенная проверка как средство контроля

Мария Яковчик, начальник отдела таможенных проверок после выпуска товаров Службы таможенного контроля после выпуска товаров Северо-Западного таможенного управления

12.07.2019
Россия рассмотрит возможность снять запрет на поставку ряда товаров из Украины

Премьер-министр России Дмитрий Медведев пообещал рассмотреть просьбу лидера украинской партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Юрия Бойко о снятии в одностороннем порядке санкций с некоторых украинских товаров.

09.07.2019
Изменение таможенного законодательства в период с 8 по 14 июля 2019 г.

В указанный период в силу вступают 17 нормативных правовых актов, касающихся внешнеторговой деятельности, а 4 документа утрачивают силу.

08.07.2019
Проект Стратегии развития российской таможни до 2030 года рассмотрен бизнес-сообществом

Разработанный с учетом предложений бизнес-сообщества проект Стратегии развития таможенной службы до 2030 года был представлен деловым кругам 3 июля 2019 года в ходе совместного заседания Экспертно-консультативного совета по реализации таможенной политики (ЭКС) и Общественного совета при ФТС России. Встреча прошла под председательством руководителя ФТС России Владимира Булавина с участием представителей крупнейших общероссийских общественных объединений – РСПП, ТПП России, Деловой России, ОПОРы России.

03.07.2019
Минтранс: распространение «Платона» на дороги регионального значения только обсуждается

Решение о распространении системы «Платон» на дороги регионального значения пока не принято, заявил журналистам министр транспорта России Евгений Дитрих. По его словам, вопрос расширения системы, которая распространяется на большегрузы массой свыше 12 тонн, на грузовики со средней массой на повестке дня не стоит.

01.07.2019
В Россию запретили ввозить ряд праворульных автомобилей из-за рубежа

В России с 1 июля начинает действовать запрет на ввоз праворульных машин, а также на ряд автомобилей с количеством посадочных мест более восьми

01.07.2019
Изменения с 1 июля 2019 года: обзор, таблицы и комментарии

Что изменится в российском законодательстве с 1 июля 2019 года? Чем важен 3 квартал 2019 года для бухгалтеров? Какие новшества произойдут по онлайн-кассам и госзакупкам? Как теперь покупать недвижимость с применением эскроу-счетов? Смогут ли застройщики предлагать участие в долевом строительстве? Какие товары подлежат обязательной маркировке? Корректировок и изменений с 01.07. 2019 довольно много. Мы подготовили подробный обзор самых важных изменений. Полагаем, что с ним будет полезно ознакомиться бухгалтерам, кадровым работникам, владельцам бизнеса и индивидуальным предпринимателям.

28.05.2019
ФТС могут отдать право проводить дознание по делам о контрабанде

Российской таможне могут передать право проведения дознания по делам о контрабанде сигарет, алкоголя и других товаров. Поправки в Уголовно-процессуальный кодекс предложил Минфин, проект уже проходит процедуру обсуждения.



Основные услуги


Мы работаем в следующих городах и регионах Российской Федерации:

Санкт-Петербург
Белгород
Брянск
Крым
Елец
Иваново
Калуга
Кострома
Ковров
Курск
Липецк
Новомосковск
Обнинск
Орел
Рыбинск
Рязань
Севастополь
Смоленск
Старый Оскол
Тамбов
Тула
Тверь
Владимир
Владивосток
Воронеж
Ярославль



Полезная информация




Партнерская реклама


  • Альянс Оптических Систем - оптовая продажа микроскопов
  •